制冷設備雪人股份第二屆第七次會議公告

福建雪人股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況

福建雪人股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2013 年 7 月 24 日上午 10：00 以現(xiàn)場和通訊相結合的方式，在福建省福州濱海工業(yè)區(qū)本公司會議室召開公司第二屆董事會第七次會議。會議通知及相關文件已于 7 月 13 日以郵件、電話相結合的方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出。本次會議由公司董事長林汝捷召集并主持，應到董事 9 人，實到 9 人，其中獨立董事支廣緯、楊一凡、董事楊慕文通過電話、傳真的通訊方式參會，其他董事到場參加;公司監(jiān)事、高級管理人員列席了現(xiàn)場會。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)與會董事審議，本次會議以投票表決方式審議通過了《關于增加向商業(yè)銀行申請融資額度的議案》，表決結果為：贊成 9 票;無反對票;無棄權票。

2013 年 4 月 24 日召開的公司第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于公司 2013 年度向商業(yè)銀行申請融資額度的議案》(內容詳見公司于 2013 年 4 月 24日刊登網(wǎng)上的公告同意公司向招商銀行福州五一支行申請不超過人民幣捌仟萬元的綜合授信額度。現(xiàn)由于公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，董事會同意公司在原申請捌仟萬元綜合授信額度的基礎上，向招商銀行福州五一支行申請增加伍仟萬元綜合授信額度，綜合授信額度總額不超過人民幣壹億叁千萬元，授信采用信用方式。上述授信額度內容包括流貸、銀行承兌匯票、保函、開立信用證、國際貿易融資、固貸等授信業(yè)務。

特此公告。

福建雪人股份有限公司

董事會

二○一三年七月二十四日